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制裁合规现在是金融机构面临的最紧迫的问题之一。

国际监督机构强调其重要性，全球标准表明有针对性的金融限制是打击恐怖主义融资和扩散的最有效工具之一。

与此同时，金融领域的文献表明，不遵守规定可能会导致价值数十亿美元的罚款，以及长期的运营和声誉损失。

国际政治领域瞬息万变，制裁名单频繁更新，要求各机构几乎即时做出反应。

任何错误都可能导致严厉的处罚、声誉受损和代价高昂的监管调查。

制裁还通过限制个人、组织甚至政府使用金融系统和经济资源的方式来影响他们的行为。

来源：HackerNoon